송금사업자를 이용한 일부 국가로의 부정송금이 급증되고 있습니다.

이메일이나 인터넷 구인구직사이트에서 "해외에 송금만 하면 돈을 받을 수 있는 간단한 아르바이트입니다." 등의 교묘한 말로 권유하여 사이버 범죄등으로 부정하게 얻은 자금을 운반책(Money Mule)으로써 지정처에 송금시켜, 자금세탁에 가담시키는 사안이 확인되었습니다.
송금의뢰를 받은 자금은 범죄로 얻은 자금이라는 의혹이 짙고, 당신은 범죄수익의 운반책으로써 범죄에 가담한 것으로 간주됩니다.
이러한 구인광고를 보시거나, 의심가는 곳이 있는 분은 경찰에 통보해주시기 바랍니다.
부정송금 수법에 관해서는 신문이나 경찰에서 발표한 최신 정보에 항상 주의해주시기 바랍니다.


EXPARO에서는 대리송금을 거절합니다.
또한, 송금신청 접수시, EXPARO에서는 고객님께서 의도하지 않게 범죄에 가담한 것으로 간주되는 일을 방지하기 위하여, 송금목적, 자금출처, 수취인과의 관계확인 등 절차를 강화하고 있습니다.
자금세탁 방지를 위하여 위 사항을 양해해주시고, 협력 부탁드립니다.


참고자료
•경시청　해외송금 서비스를 악용한 부정송금 알바에 주의！
•경시청　정보 보안 광장